EN
  • تاريخ النشر: 17 مارس, 2017

شرطة الرياض تقبض على عصابة لغسيل الأموال

مال

كشفت شرطة منطقة الرياض..

  • تاريخ النشر: 17 مارس, 2017

شرطة الرياض تقبض على عصابة لغسيل الأموال

(الرياض - mbc.net) كشفت شرطة منطقة الرياض عن عصابة تعمل في غسيل الأموال، وذلك بجلب الأموال من الخارج وإدخالها إلى حسابات إحدى الشركات من ثم سحبها بالعملة السعودية.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد  فواز الميمان: "رصدت الاجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة (غسيل أموال) يديرها مجموعة من الوافدين. إثر ذلك عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على وضع الخطط اللازمة لكشف انشطتهم وضبطهم ، وقد تكللت الجهود المبذولة من تحديد هوية اربعة متهمين "ثلاثة يمنيين ومصري".

وأشارت الدلائل على وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة ثلاثة منهم وتسليمها للمتهم الرابع وافد مصري الذي يتولى بدوره إيداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها في مهنة محاسب (استخدمت غطاء لممارسة انشطتهم الاجرامية) ومن ثم سحبها بالعملة السعودية.

وتم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة، وبسماع اقوالهم مبدئيا اقروا بما نسب اليهم متفاسمين الادوار فيما بينهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .